交易监控

监控客户交易、查看风险评分、追踪资金来源，并分析关键风险信号。访问每笔交易的类型、金额、状态及提供商审核结果等详细信息

在此页面上，您可以查看客户交易、查看风险评分、追踪资金来源，并检查与每笔交易相关的所有关键风险信号。

常规信息

每笔交易均提供以下信息：

客户 ID

创建该交易的用户标识符。

交易 ID

交易的标识符。

交易类型

交易类型：入金或出金。

创建日期

交易的日期和时间。

电子邮箱

客户的电子邮箱地址。

源金额

以源货币计的交易金额。

源货币

交易货币。

提供商

风险监控提供商的名称（目前可用 SumSubstance）。

审核结果

风险监控提供商给出的交易检查结果：红色、绿色或错误。

风险评分

风险监控提供商给出的交易风险评分。

要查看详细信息，请点击编辑按钮。

详细信息包括额外的交易信号，例如资金来源、潜在盗窃风险、交易所的洗钱（ML）风险等级等。