مراقبة المعاملات

في هذه الصفحة، يمكنك التحقق من معاملات العملاء، وعرض درجات المخاطر، وتتبع مصدر الأموال، وفحص جميع الإشارات الرئيسية المرتبطة بكل معاملة.

معلومات عامة

يتم توفير المعلومات التالية حول كل معاملة:

معرّف العميل

معرّف المستخدم الذي أنشأ المعاملة.

---

معرّف المعاملة

معرّف المعاملة.

---

نوع المعاملة

نوع المعاملة: إيداع أو سحب.

---

تاريخ الإنشاء

تاريخ ووقت المعاملة.

---

البريد الإلكتروني

عنوان البريد الإلكتروني للعميل.

---

المبلغ المصدر

مبلغ المعاملة بالعملة المصدر.

---

العملة المصدر

عملة المعاملة.

---

المزوّد

اسم مزوّد مراقبة المخاطر (SumSubstance متاح حاليًا).

---

نتيجة المراجعة

نتيجة فحص المعاملة من مزوّد مراقبة المخاطر: أحمر أو أخضر أو خطأ.

---

درجة المخاطر

درجة مخاطر المعاملة من مزوّد مراقبة المخاطر.

لعرض التفاصيل، انقر فوق زر تعديل.

التفاصيل

تتضمن المعلومات التفصيلية إشارات إضافية للمعاملة، مثل مصدر الأموال، وأي مخاطر محتملة للسرقة، ومستوى مخاطر غسل الأموال (ML) الخاص بالمنصة، وغير ذلك.