Transaktionsüberwachung

Überwachen Sie Kundentransaktionen, zeigen Sie Risikobewertungen an, verfolgen Sie die Herkunft von Geldern und analysieren Sie wichtige Risikosignale. Greifen Sie auf detaillierte Informationen zu Typ, Betrag, Status und Ergebnissen der Anbieterprüfung jeder Transaktion zu

Auf dieser Seite können Sie Kundentransaktionen prüfen, Risikobewertungen anzeigen, die Herkunft der Gelder verfolgen und alle wichtigen Signale jeder Transaktion untersuchen.

Allgemeine Informationen

Zu jeder Transaktion werden die folgenden Informationen bereitgestellt:

Kunden-ID

Die Kennung des Benutzers, der die Transaktion erstellt hat.

Transaktions-ID

Die Kennung der Transaktion.

Transaktionstyp

Der Transaktionstyp: Einzahlung oder Auszahlung.

Erstellungsdatum

Das Datum und die Uhrzeit der Transaktion.

E-Mail

Die E-Mail-Adresse des Kunden.

Quellbetrag

Der Transaktionsbetrag in der Quellwährung.

Quellwährung

Die Transaktionswährung.

Anbieter

Der Name des Risikoüberwachungsanbieters (SumSubstance ist derzeit verfügbar).

Prüfergebnis

Das Ergebnis der Transaktionsprüfung vom Risikoüberwachungsanbieter: rot, grün oder Fehler.

Risikobewertung

Die Risikobewertung der Transaktion vom Risikoüberwachungsanbieter.

Um die Details anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten.

Details

Die detaillierten Informationen umfassen zusätzliche Transaktionssignale, wie die Herkunft der Gelder, ein mögliches Diebstahlrisiko, die Geldwäsche-(ML-)Risikostufe der Börse und mehr.