Monitoreo de transacciones

Supervisa las transacciones de los clientes, consulta puntuaciones de riesgo, rastrea el origen de los fondos y analiza señales clave de riesgo. Accede a información detallada sobre el tipo, importe, estado y resultados de la revisión del proveedor de cada transacción

En esta página, puedes consultar las transacciones de los clientes, ver las puntuaciones de riesgo, rastrear el origen de los fondos y examinar todas las señales clave asociadas a cada transacción.

Información general

Se proporciona la siguiente información sobre cada transacción:

ID del cliente

El identificador del usuario que creó la transacción.

ID de la transacción

El identificador de la transacción.

Tipo de transacción

El tipo de transacción: depósito o retiro.

Fecha de creación

La fecha y hora de la transacción.

Correo electrónico

La dirección de correo electrónico del cliente.

Importe de origen

El importe de la transacción en la moneda de origen.

Moneda de origen

La moneda de la transacción.

Proveedor

El nombre del proveedor de monitoreo de riesgos (SumSubstance disponible actualmente).

Resultado de la revisión

El resultado de la verificación de la transacción del proveedor de monitoreo de riesgos: rojo, verde o error.

Puntuación de riesgo

La puntuación de riesgo de la transacción proporcionada por el proveedor de monitoreo de riesgos.

Para ver los detalles, haz clic en el botón Edit.

Detalles

La información detallada incluye señales adicionales de la transacción, como el origen de los fondos, cualquier riesgo potencial de robo, el nivel de riesgo de lavado de dinero (ML) del exchange y más.