Suivi des transactions

Surveillez les transactions des clients, consultez les scores de risque, retracez l’origine des fonds et analysez les principaux signaux de risque. Accédez à des informations détaillées sur le type, le montant, le statut et les résultats de l’examen par le fournisseur pour chaque transaction

Sur cette page, vous pouvez consulter les transactions des clients, afficher les scores de risque, retracer l’origine des fonds et examiner tous les principaux signaux associés à chaque transaction.

Informations générales

Les informations suivantes sont fournies pour chaque transaction :

ID client

L’identifiant de l’utilisateur qui a créé la transaction.

ID de transaction

L’identifiant de la transaction.

Type de transaction

Le type de transaction : dépôt ou retrait.

Date de création

La date et l’heure de la transaction.

E-mail

L’adresse e-mail du client.

Montant source

Le montant de la transaction dans la devise source.

Devise source

La devise de la transaction.

Fournisseur

Le nom du fournisseur de surveillance des risques (SumSubstance est actuellement disponible).

Résultat de l’examen

Le résultat de la vérification de la transaction par le fournisseur de surveillance des risques : rouge, vert ou erreur.

Score de risque

Le score de risque de la transaction fourni par le fournisseur de surveillance des risques.

Pour afficher les détails, cliquez sur le bouton Modifier.

Détails

Les informations détaillées incluent des signaux supplémentaires relatifs à la transaction, tels que la source des fonds, tout risque potentiel de vol, le niveau de risque de blanchiment d’argent (ML) de la plateforme d’échange, et plus encore.