如何使用 KYC 构造器

导航至 验证 > 文件组，然后单击页面右上角的 +创建。

在 创建文件组 页面上，填写表单：

• 设置组的 名称，该名称仅显示在 Back Office 中。
• 将 类型 设置为 One。
• 设置 标题 — 文件组在 B2CORE UI 中显示的名称。如有需要，请设置本地化。
• 设置 说明 — 您可以在此处向客户提供有关验证流程的提示。此信息可以采用 HTML 格式呈现。如有需要，请设置本地化。
• 将 已启用 设置为 Yes。

单击 保存 以创建文件组。

导航至 验证 > 文件类型，然后单击页面右上角的 +创建。

在 创建文件类型 页面上，填写表单：

• 设置文件的 名称，该名称仅显示在 Back Office 中。
• 设置 标题，以指定在 B2CORE UI 中显示的文件名称。如有需要，请设置本地化。
• 设置 说明 — 说明可以采用 HTML 格式指定。如有需要，请设置本地化。
• 将 状态 设置为 Enabled。
• 设置文件的 组 — 应为上一步创建的组之一。
• 设置 最大文件数，以指明您的客户可以上传多少份此类型的文件。

单击 保存 以定义文件类型。

导航至 验证 > 等级，然后单击页面右上角的 +创建。

在 创建验证等级 页面上，填写表单：

• 设置等级 索引，该值必须大于 0。

• 设置 向导 — 选择 DocumentsWizard 以使用内置 KYC 提供商，并在 B2CORE UI 中显示用于根据指定文件类型上传所需文件的表单。

• 设置 标题 — 在 B2CORE UI 和移动应用中向客户显示的等级名称。如有需要，请单击字段右侧的按钮，为此字段指定本地化属性。

• 设置 下一等级 — 选择客户在被授予当前配置的等级后可获得的下一验证等级。

  将此字段留空，以允许不同类型的客户（例如个人客户和企业客户）获得不同的验证等级。

  根据已应用的客户类型限制，系统会在 B2CORE UI 中向客户建议索引值更高的下一等级（有关详细信息，请参阅如何按客户类型限制验证等级的使用）。

• 设置 桌面端说明 — 在 B2CORE UI 中向客户显示的等级说明。对于等级说明，您可以列出客户获得该等级后被授予的权限。

  B2CORE UI 的说明可以采用 HTML 格式指定（请参阅下面的示例）。如有需要，请为此字段指定本地化属性。

• 设置 移动端说明 — 在移动应用中向客户显示的等级说明。

  移动应用的说明可以采用 JSON 格式指定。如有需要，请为此字段指定本地化属性。

• 将 可见 设置为：

  • Yes — 创建将在 B2CORE UI 的 KYC 流程中向客户显示的等级。
  • No — 创建隐藏等级（例如具有特定交易限额的等级），该等级只能通过 Back Office 手动分配给客户。

• 将 默认 设置为 No（因为默认等级始终为 Level 0）。

• 在 已分配客户权限 下拉列表中，选择一个权限等级，以定义您希望在客户获得此验证等级后授予他们的一组权限（要了解更多信息，请参阅如何创建权限等级）。

• 如果您希望强制客户在提交获得此验证等级所需的文件之前通过所选测试，请在 客户测试 下拉列表中选择客户认证测试。可用客户测试列表包括所有可见性设置为 Yes 且显示在客户测试页面上的测试。

• 从步骤 1中创建的文件组中选择 文件组，以指定向客户授予此验证等级所需的文件。可以选择多个组。

单击 保存 以创建验证等级。

导航至 验证 > 等级。

选择验证等级，然后单击 编辑。

在 更新验证等级 页面上，单击 操作 按钮，然后选择 客户类型限制。

在 限制 弹出窗口中，填写以下字段：

• 在 已启用 下拉列表中，选择 Yes。
• 在 类型 下拉列表中，选择以下两个选项之一：
  • Allow only — 仅允许特定客户类型使用该验证等级。
  • Deny only — 禁止特定客户类型使用该验证等级。
• 在 规则 下拉列表中，选择您要应用所选规则的客户类型。

单击 保存 以应用更改。

导航至 验证 > 等级。

选择验证等级，然后单击 编辑。

在 更新验证等级 页面上，单击 操作 按钮，然后选择：

• 司法管辖区限制 — 根据客户的司法管辖区应用限制。
• 国家/地区限制 — 根据客户的国家/地区应用限制。

在 限制 弹出窗口中，填写以下字段：

• 在 已启用 下拉列表中，选择 Yes。
• 在 类型 下拉列表中，选择以下两个选项之一：
  • Allow only — 仅允许所选司法管辖区或国家/地区使用该验证等级。
  • Deny only — 禁止所选司法管辖区或国家/地区使用该验证等级。
• 在 规则 下拉列表中，选择要应用该规则的一个或多个司法管辖区或国家/地区。

单击 保存 以应用更改。

导航至 系统 > 客户权限，然后单击页面右上角的 +创建。

在显示的 创建角色 窗口中，填写以下字段：

• 名称 — 指定验证等级的名称，其中不应包含任何大写字母。
• 标题 — 指定权限等级说明。

单击 保存 以创建权限等级。

单击权限等级行中的 编辑 按钮。

在 父角色 下拉列表中，选择客户必须先获得才能获得此等级的上一个权限等级。此字段不适用于默认权限等级。

选择您希望在此等级授予客户的权限：

• 验证 — 如果选中，客户可在 B2CORE UI 中获得更高的验证等级。
• 兑换器 — 如果选中，客户可在 B2CORE UI 中兑换资金。
• 入金 — 如果选中，客户可在 B2CORE UI 中存入资金。
• 出金 — 如果选中，客户可在 B2CORE UI 中提取资金。
• 内部转账 — 如果选中，可以在同一 B2CORE 系统内将资金从一位客户转移给另一位客户。

单击 保存 以应用更改。

导航至 验证 > 等级。

选择您要设置限额的验证等级，然后单击等级行中的 编辑 按钮。

在 更新验证等级 页面上，填写 限额 部分下显示的字段：

• 要限制客户每天可存入的金额，请在 每日入金 字段中指定允许的最大值。
• 要限制客户每天和每月可提取的金额，请在 每日出金 和 每月出金 字段中指定允许的最大值。
• 要设置客户可以从其钱包转账到交易账户的最低金额，请指定 转账最低金额 字段。不允许转账低于设定限额的金额。
• 要允许客户无需获得审批即可提取特定金额，请在 自动出金 字段中指定允许的最大金额。不超过设定限额的金额可由客户自动提取（无需管理员批准）。
• 要设置每日内部转账操作允许的最大金额，请指定 每日内部转账 字段。如果客户在达到指定限额后希望进行内部转账，将创建内部转账请求，并且必须由管理员批准。

要不应用限额，请在上述相应字段中输入 -1。要禁止客户进行特定交易，请在上述相应字段中输入 0。

单击 保存 以应用更改。