كيفية استخدام مُنشئ KYC

انتقل إلى التحقق > مجموعات المستندات، ثم انقر فوق +إنشاء في الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة.

في صفحة إنشاء مجموعة مستندات، املأ النموذج:

• عيّن اسم المجموعة، الذي سيُعرض في Back Office فقط.
• عيّن النوع إلى One.
• عيّن التسمية — اسم مجموعة المستندات في واجهة B2CORE. عيّن الترجمات عند الحاجة.
• عيّن الوصف — هنا، يمكنك تقديم إرشادات لعملائك حول إجراء التحقق. يمكن تقديم هذه المعلومات بتنسيق HTML. عيّن الترجمات عند الحاجة.
• عيّن مفعّل إلى Yes.

انقر فوق حفظ لإنشاء مجموعة المستندات.

انتقل إلى التحقق > أنواع المستندات، ثم انقر فوق +إنشاء في الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة.

في صفحة إنشاء نوع مستند، املأ النموذج:

• عيّن اسم المستند، الذي سيُعرض في Back Office فقط.
• عيّن التسمية لتحديد اسم المستند الذي سيُعرض في واجهة B2CORE. عيّن الترجمات عند الحاجة.
• عيّن الوصف — يمكن تحديد الوصف بتنسيق HTML. عيّن الترجمات عند الحاجة.
• عيّن الحالة إلى Enabled.
• عيّن مجموعة المستند — يجب أن تكون إحدى المجموعات المنشأة في الخطوة السابقة.
• عيّن الحد الأقصى للملفات للإشارة إلى عدد المستندات من هذا النوع التي يمكن لعميلك تحميلها.

انقر فوق حفظ لتحديد نوع المستند.

انتقل إلى التحقق > المستويات، ثم انقر فوق +إنشاء في الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة.

في صفحة إنشاء مستوى تحقق، املأ النموذج:

• عيّن فهرس المستوى، ويجب أن تكون هذه القيمة أكبر من 0.

• عيّن المعالج — اختر DocumentsWizard لاستخدام موفر KYC المدمج وعرض نموذج في واجهة B2CORE لتحميل المستندات المطلوبة بناءً على نوع المستند المحدد.

• عيّن التسمية — اسم المستوى الذي سيُعرض للعملاء في واجهة B2CORE وتطبيق الهاتف المحمول. عند الحاجة، حدّد خصائص الترجمة لهذا الحقل بالنقر فوق الزر الموجود على الجانب الأيمن من الحقل.

• عيّن المستوى التالي — اختر مستوى التحقق التالي الذي يمكن للعملاء الحصول عليه بعد منحهم المستوى الذي تقوم بتكوينه حاليًا.

  اترك هذا الحقل فارغًا للسماح للعملاء من أنواع مختلفة، مثل الأفراد والشركات، بالحصول على مستويات تحقق مختلفة.

  المستوى التالي المقترح على العميل للحصول عليه في واجهة B2CORE هو المستوى ذي الفهرس الأعلى التالي وفقًا لقيود نوع العميل المطبقة (للتفاصيل، راجع كيفية تقييد استخدام مستويات التحقق حسب أنواع العملاء).

• عيّن وصف سطح المكتب — وصف المستوى المعروض للعملاء في واجهة B2CORE. في وصف المستوى، يمكنك إدراج الأذونات الممنوحة للعملاء بعد الحصول على هذا المستوى.

  يمكن تحديد وصف واجهة B2CORE بتنسيق HTML (راجع المثال أدناه). عند الحاجة، حدّد خصائص الترجمة لهذا الحقل.

• عيّن وصف الهاتف المحمول — وصف المستوى المعروض للعملاء في تطبيق الهاتف المحمول.

  يمكن تحديد وصف تطبيق الهاتف المحمول بتنسيق JSON. عند الحاجة، حدّد خصائص الترجمة لهذا الحقل.

• عيّن مرئي إلى:

  • Yes — لإنشاء المستوى الذي سيُعرض للعملاء في تدفق KYC في واجهة B2CORE.
  • No — لإنشاء مستوى مخفي (على سبيل المثال، مستوى بحدود معاملات محددة) لا يمكن تعيينه للعملاء إلا يدويًا عبر Back Office.

• عيّن افتراضي إلى No (لأن المستوى الافتراضي هو دائمًا Level 0).

• في القائمة المنسدلة صلاحية العميل المعينة، اختر مستوى أذونات يحدد مجموعة الأذونات التي تريد منحها لعملائك بعد الحصول على مستوى التحقق هذا (لمعرفة المزيد، راجع كيفية إنشاء مستويات الأذونات).

• اختر اختبار اعتماد العميل من القائمة المنسدلة اختبارات العميل إذا كنت تريد إلزام عملائك باجتياز الاختبار المحدد قبل أن يتمكنوا من تقديم المستندات المطلوبة للحصول على مستوى التحقق هذا. تتضمن قائمة اختبارات العميل المتاحة جميع الاختبارات التي عُيّنت رؤيتها إلى Yes، والتي تُعرض في صفحة اختبارات العميل.

• اختر مجموعات المستندات من بين تلك التي أُنشئت في الخطوة 1، والتي تحدد المستندات المطلوبة لمنح العميل مستوى التحقق هذا. يمكن اختيار مجموعات متعددة.

انقر فوق حفظ لإنشاء مستوى التحقق.

انتقل إلى التحقق > المستويات.

اختر مستوى التحقق، وانقر فوق تحرير.

في صفحة تحديث مستوى التحقق، انقر فوق الزر إجراءات، واختر قيد نوع العميل.

في النافذة المنبثقة القيود، املأ الحقول التالية:

• في القائمة المنسدلة مفعّل، اختر Yes.
• في القائمة المنسدلة النوع، اختر أحد الخيارين:
  • السماح فقط — للسماح باستخدام مستوى التحقق لنوع عميل محدد فقط.
  • الرفض فقط — لحظر استخدام مستوى التحقق لنوع عميل محدد.
• في القائمة المنسدلة القاعدة، اختر نوع العميل الذي تريد تطبيق القاعدة المحددة عليه.

انقر فوق حفظ لتطبيق التغييرات.

انتقل إلى التحقق > المستويات.

اختر مستوى التحقق، وانقر فوق تحرير.

في صفحة تحديث مستوى التحقق، انقر فوق الزر إجراءات، واختر:

• قيد الاختصاص القضائي — لتطبيق القيد بناءً على الاختصاص القضائي للعميل.
• قيد البلد — لتطبيق القيد بناءً على بلد العميل.

في النافذة المنبثقة القيود، املأ الحقول التالية:

• في القائمة المنسدلة مفعّل، اختر Yes.
• في القائمة المنسدلة النوع، اختر أحد الخيارين:
  • السماح فقط — للسماح باستخدام مستوى التحقق للاختصاصات القضائية أو البلدان المحددة فقط.
  • الرفض فقط — لحظر استخدام مستوى التحقق للاختصاصات القضائية أو البلدان المحددة.
• في القائمة المنسدلة القاعدة، اختر اختصاصًا قضائيًا واحدًا أو أكثر أو بلدانًا تريد تطبيق القاعدة عليها.

انقر فوق حفظ لتطبيق التغييرات.

انتقل إلى النظام > صلاحيات العميل، وانقر فوق +إنشاء في الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة.

في نافذة إنشاء دور المعروضة، املأ الحقول التالية:

• الاسم — حدّد اسم مستوى التحقق، والذي يجب ألا يتضمن أي أحرف كبيرة.
• التسمية — حدّد وصف مستوى الأذونات.

انقر فوق حفظ لإنشاء مستوى الأذونات.

انقر فوق الزر تحرير الموجود في صف مستوى الأذونات.

في القائمة المنسدلة الدور الأصل، اختر مستوى أذونات سابقًا يجب أن يحصل عليه العملاء قبل أن يتمكنوا من الحصول على هذا المستوى. لا ينطبق هذا الحقل على مستوى الأذونات الافتراضي.

اختر الأذونات التي تريد منحها لعملائك في هذا المستوى:

• التحقق — عند اختياره، يُسمح للعملاء بالحصول على مستوى تحقق أعلى في واجهة B2CORE.
• المحوّل — عند اختياره، يمكن للعملاء تبديل الأموال في واجهة B2CORE.
• الإيداعات — عند اختياره، يمكن للعملاء إيداع الأموال في واجهة B2CORE.
• السحوبات — عند اختياره، يمكن للعملاء سحب الأموال في واجهة B2CORE.
• التحويلات الداخلية — عند اختياره، يمكن تحويل الأموال من عميل إلى آخر ضمن نظام B2CORE نفسه.

انقر فوق حفظ لتطبيق التغييرات.

انتقل إلى التحقق > المستويات.

اختر مستوى تحقق تريد إعداد الحدود له، ثم انقر فوق الزر تحرير الموجود في صف المستوى.

في صفحة تحديث مستوى التحقق، املأ الحقول المعروضة ضمن قسم الحدود:

• لتقييد المبلغ الذي يمكن للعملاء إيداعه يوميًا، حدّد الحد الأقصى للقيمة المسموح بها في حقل الإيداع اليومي.
• لتقييد المبالغ التي يمكن للعملاء سحبها يوميًا وشهريًا، حدّد الحد الأقصى للقيم المسموح بها في حقلي السحب اليومي والسحب الشهري.
• لتعيين الحد الأدنى للمبلغ الذي يمكن للعملاء تحويله من محافظهم إلى حسابات التداول، حدّد حقل الحد الأدنى للتحويل. لن يُسمح بتحويل مبالغ أقل من الحد المعيّن.
• للسماح للعملاء بسحب مبالغ معينة دون الحصول على موافقات، حدّد الحد الأقصى للمبلغ المسموح به في حقل السحب التلقائي. يمكن للعملاء سحب المبالغ التي لا تتجاوز الحد المعيّن تلقائيًا (دون موافقة المسؤول).
• لتعيين الحد الأقصى المسموح به لعمليات التحويل الداخلي يوميًا، حدّد حقل التحويل الداخلي اليومي. إذا أراد العميل إجراء تحويل داخلي بعد الوصول إلى حد محدد، يُنشأ طلب للتحويل الداخلي ويجب أن يوافق عليه مسؤول.

لتطبيق عدم وجود حدود، أدخل -1 في الحقل المقابل الموضح أعلاه. لمنع العملاء من إجراء معاملة محددة، أدخل 0 في الحقل المقابل الموضح أعلاه.

انقر فوق حفظ لتطبيق التغييرات.