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B2BROKERCómo crear una jurisdicción
Aprenda a crear jurisdicciones, seleccionar países y asignar etiquetas opcionales para automatizar la asignación de clientes durante el registro en B2CORE
Para crear una jurisdicción:
Vaya a Clients > Jurisdictions.
Haga clic en +Create en la esquina superior derecha de la página.
En la página Create a jurisdiction, complete los siguientes campos:
-
En el campo Caption, introduzca el nombre que desea aplicar a la jurisdicción, por ejemplo:
Latin America. -
En el menú desplegable Countries, seleccione los países que pertenecen a la jurisdicción.
En el menú desplegable solo se muestran los países habilitados en la página System > Countries.
-
En el menú desplegable Client types, seleccione los tipos de cliente que desea asociar con la jurisdicción.
En el menú desplegable solo se muestran los tipos de cliente habilitados en la página Clients > Types.
-
En el menú desplegable Tags, seleccione opcionalmente una o varias etiquetas que se asignarán automáticamente a los clientes junto con la jurisdicción.
-
En el campo Description, introduzca la descripción o detalles adicionales sobre la jurisdicción.
-
Seleccione la casilla Apply changes to all existing clients para aplicar la jurisdicción a todos los clientes existentes cuyo país y tipo de cliente coincidan con las combinaciones añadidas a la jurisdicción.
Deje la casilla desactivada para aplicar la jurisdicción solo a los clientes que se registren después de crearla. Los clientes existentes no se verán afectados.
Haga clic en Save para crear la jurisdicción.
Ahora se puede asignar automáticamente a los clientes la jurisdicción después de que completen el proceso de registro, según sus países y tipos de cliente. La jurisdicción asignada se muestra en la sección Additional Info de los detalles del cliente, donde también puede modificarse manualmente.
Cómo editar una jurisdicción
Para editar una jurisdicción:
Vaya a Clients > Jurisdictions.
Seleccione la jurisdicción que desea modificar y haga clic en el botón Edit.
En la página Update jurisdiction, puede realizar los siguientes cambios:
-
En el menú desplegable Countries, añada o elimine países asociados con la jurisdicción.
-
En el menú desplegable Client types, añada o elimine tipos asociados con la jurisdicción.
-
En el menú desplegable Tags, añada o elimine etiquetas que se asignarán a los clientes pertenecientes a esta jurisdicción.
-
Para aplicar la configuración actualizada a los clientes existentes, seleccione la casilla Apply changes to all existing clients.
Deje la casilla desactivada para aplicar los cambios solo a los nuevos clientes que se registren después de guardar los cambios. Los clientes existentes no se verán afectados.
Haga clic en Save para aplicar las actualizaciones a la configuración de la jurisdicción.
Los cambios surtirán efecto según si la casilla Apply changes to all existing clients está seleccionada o desactivada.
Si tiene restricciones basadas en jurisdicciones aplicadas a productos, métodos de depósito y retiro o niveles de verificación, estarán vigentes para los clientes según la configuración actualizada de la jurisdicción.
Ejemplo 1
Supongamos que se configuran dos jurisdicciones con los mismos países, pero con configuraciones de tipo de cliente diferentes:
-
La jurisdicción Seychelles (SC):
- Countries: UAE y Oman
- Client type: Personal
-
La jurisdicción Mauritius (MU):
- Countries: UAE y Oman
- Client type: Corporate
Cuando se registran nuevos clientes:
- A un cliente de UAE con tipo Personal se le asigna automáticamente la jurisdicción SC.
- A un cliente de UAE con tipo Corporate se le asigna automáticamente la jurisdicción MU.
- A un cliente de Oman con tipo Personal se le asigna la jurisdicción SC.
- A un cliente de Oman con tipo Corporate se le asigna la jurisdicción MU.
- A un cliente de un país no incluido en ninguna de las jurisdicciones, o con un tipo de cliente que no coincida con la configuración de la jurisdicción, no se le asigna ninguna jurisdicción.
Ejemplo 2
Supongamos que se actualiza la jurisdicción Seychelles (SC) del ejemplo anterior: se elimina Oman y se añade Saudi Arabia:
La jurisdicción Seychelles (SC):
- Countries: UAE y Saudi Arabia
- Client type: Personal
Si la casilla Apply changes to all existing clients está habilitada:
- La jurisdicción SC se elimina de los clientes existentes cuyo país es Oman y tipo de cliente Personal. No se les asigna ninguna jurisdicción.
- A los clientes existentes de Saudi Arabia con tipo Personal se les asigna la jurisdicción SC.
- Los clientes existentes de UAE no cambian.
- La jurisdicción SC actualizada también se asignará a los clientes recién registrados según la lista de países actualizada.
Si la casilla Apply changes to all existing clients está desactivada:
- Los clientes existentes no cambian. Por ejemplo, los clientes de Oman con tipo Personal siguen teniendo la jurisdicción SC aunque se haya eliminado Oman.
- La jurisdicción SC actualizada solo se aplica a los clientes que se registren después de guardar los cambios, según la lista de países actualizada.
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