الطلبات

عرض طلبات العملاء وإدارتها، والموافقة عليها أو رفضها، وإضافة التعليقات، وتصدير البيانات عند الحاجة

عندما ينشئ عميلك طلبًا جديدًا، يظهر في قائمة الطلبات.

يتم تعيين حالة Pending لجميع الطلبات الواردة، ويجب حل كل طلب على حدة (بالموافقة أو الرفض).

بشكل افتراضي، لا يتم إدراج سوى الطلبات المعلقة في هذه الصفحة. يشير رمز bell المعروض في اللوحة العلوية إلى العدد الإجمالي للطلبات المعلقة.

يمكنك تصدير بيانات الصفحة إلى ملف CSV أو XLSX. للقيام بذلك، انقر فوق الزر Export في الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة، واختر تنسيق الملف، ثم حدد ما إذا كنت تريد تنزيل البيانات إلى جهاز الكمبيوتر أو إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني من ملفك الشخصي. تتطابق البيانات في الملف الناتج مع كل من إعدادات العرض الحالية ومعلمات الفرز والتصفية المطبقة.

معلومات عامة

يتم توفير المعلومات التالية حول كل طلب عميل:

№

الرقم التسلسلي للطلب.

Client ID

معرّف العميل الذي قدّم طلبًا.

Client name

اسم العميل الذي قدّم طلبًا.

Client email

عنوان البريد الإلكتروني للعميل الذي قدّم طلبًا.

Tags

الوسوم المعينة لعميل والمستخدمة لفرز قائمة العملاء المعروضة إلى مسؤولي Back Office.

Type

نوع الطلب:

Account — طلب لإنشاء حساب (عندما يكون هذا الطلب مطلوبًا لمنتج معين)
Address — طلب لتحديث عنوان Residential لعميل individual.
Archive — طلب لأرشفة حساب تداول
Avatar — طلب لرفع صورة الملف الشخصي للعميل
Deleting Account — طلب لحذف حساب
Deposit — طلب لإيداع أموال
Exchange — طلب لتبادل الأموال (عندما يكون هذا الطلب مطلوبًا لزوج عملات محدد)
Payout — طلب لسحب أموال
Profile — طلب لتحديث معلومات الملف الشخصي للعميل
Transfer — طلب لتحويل الأموال بين حسابات العميل نفسه
Internal transfer — طلب لتحويل الأموال من عميل إلى آخر ضمن نظام B2CORE نفسه
Verification — طلب لتحديث مستوى تحقق العميل استنادًا إلى المستندات المقدمة
Client tests — طلب للتحقق من نتائج اختبار اعتماد العميل
Introducing brokers — طلب للانضمام إلى برنامج IB
PaymentSystem Deposit Assistance وPaymentSystem Withdrawal Assistance — طلبات يتم إنشاؤها عندما لا يمكن تحديد حالة إيداع أو سحب بدأ عبر طرق المتصلة بـ PSS تلقائيًا. في مثل هذه الحالات، يتم تعيين حالة Assistance للمعاملة في B2CORE Back Office. يجب على المسؤول مراجعة تفاصيل المعاملة وتحديد ما إذا كان سيواصل مزامنة الحالة مع نظام الدفع الخارجي أو يضع علامة على أنها فشلت (للتفاصيل، راجع كيفية معالجة المعاملات بحالة Assistance).
Static Deposit Assistance — طلب يتم إنشاؤه عندما لا يمكن تحديد حالة إيداع تم عبر طريقة إيداع ثابت تلقائيًا

Internal client type

للاستخدام الداخلي: الفئة الداخلية المعينة للعميل.

Status

الحالة الحالية للطلب:

Pending — تم تقديم الطلب ولكن لم يتم حله بعد من قبل المسؤول
Approved — تمت الموافقة على الطلب من قبل المسؤول
Rejected — تم رفض الطلب من قبل المسؤول
Canceled — تم إلغاء الطلب

Verification Level

مستوى التحقق الذي حصل عليه العميل.

Date

تاريخ ووقت تقديم الطلب.

Processing date

تاريخ ووقت حل الطلب (بالموافقة أو الرفض)، مما يساعدك على تقييم وقت المعالجة من خلال مقارنته بوقت إنشاء الطلب.

Processed by

عنوان البريد الإلكتروني لـ مستخدم Back Office الذي حل الطلب.

Country

بلد العميل.

Account number

معرّف حساب العميل.

Amount

مبلغ المعاملة.

Currency

عملة المعاملة.

Method

الطريقة المستخدمة لإيداع الأموال أو سحبها.

Transaction ID

معرّف المعاملة في النظام.

Company Short

الاسم المختصر لشركة العميل.

Company Full

الاسم الكامل لشركة العميل.

Dealing approved

حالة داخلية تشير إلى ما إذا كانت المعاملة قد تمت الموافقة عليها من قبل القسم المالي.

Compliance approved

حالة داخلية تشير إلى ما إذا كان السحب قد اجتاز فحص الامتثال.

لعرض تفاصيل الطلب، انقر فوق الزر Edit.

التفاصيل

في تفاصيل الطلب، يمكنك عرض جميع المعلومات ذات الصلة المرتبطة بنوع الطلب المحدد.

يعرض قسم Transaction monitoring نتائج (green أو red) فحص KYT للإيداعات والسحوبات، الذي يتم عبر SumSub. لاستخدام هذه الميزة، يجب أن يكون لديك حساب SumSub نشط مع تمكين Fraud Prevention وتكوينه بشكل صحيح، إلى جانب تمكين الاتصال الخارجي المقابل لـ SumSub في B2CORE Back Office.

الإجراءات التالية متاحة في تفاصيل الطلب:

انقر فوق الزر Add comment لإضافة تعليق إلى طلب.

انقر فوق الزر Options لتعيين اللون الذي يتم به تمييز الطلب في القائمة.

يمكن للمسؤولين الذين لديهم إذن Update requests أيضًا التحقق من معاملة بالنقر فوق الزر Audit. سيقوم النظام بعد ذلك بتلخيص جميع المعاملات الواردة في الحساب المقابل وإظهار إشعار إذا تم العثور على فرق كبير في الرصيد.

بالنسبة لبعض أنظمة الدفع، يمكن أيضًا تغيير المبلغ المطلوب إيداعه أو سحبه مباشرةً، من خلال تعديل الطلب المقابل.

لحل طلب، انقر فوق Approve أو Reject.

انظر أيضًا

القرارات

كيفية إنشاء نوع حل للطلب

كيفية إنشاء حل لطلب

كيفية تفعيل طلبات عمليات الصرف لأزواج عملات محددة

كيفية تحديث الأسعار في طلبات الصرف