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B2BROKERComment créer une juridiction
Découvrez comment créer des juridictions, sélectionner des pays et attribuer des tags facultatifs afin d’automatiser l’attribution des clients lors de leur inscription dans B2CORE
Pour créer une juridiction :
Accédez à Clients > Jurisdictions.
Cliquez sur +Create dans le coin supérieur droit de la page.
Sur la page Create a jurisdiction, renseignez les champs suivants :
-
Dans le champ Caption, saisissez le nom que vous souhaitez attribuer à la juridiction, par exemple :
Latin America. -
Dans la liste déroulante Countries, sélectionnez les pays qui appartiennent à la juridiction.
Seuls les pays activés sur la page System > Countries sont affichés dans la liste déroulante.
-
Dans la liste déroulante Client types, sélectionnez les types de clients à associer à la juridiction.
Seuls les types de clients activés sur la page Clients > Types sont affichés dans la liste déroulante.
-
Dans la liste déroulante Tags, sélectionnez éventuellement un ou plusieurs tags qui seront automatiquement attribués aux clients avec la juridiction.
-
Dans le champ Description, saisissez la description ou des détails supplémentaires sur la juridiction.
-
Cochez la case Apply changes to all existing clients pour appliquer la juridiction à tous les clients existants dont le pays et le type de client correspondent aux combinaisons ajoutées à la juridiction.
Laissez la case décochée pour appliquer la juridiction uniquement aux clients qui s’inscrivent après la création de la juridiction. Les clients existants ne seront pas affectés.
Cliquez sur Save pour créer la juridiction.
Les clients peuvent désormais être automatiquement attribués à la juridiction après avoir terminé le processus d’inscription, en fonction de leur pays et de leur type de client. La juridiction attribuée est affichée dans la section Additional Info des informations du client, où elle peut également être modifiée manuellement.
Comment modifier une juridiction
Pour modifier une juridiction :
Accédez à Clients > Jurisdictions.
Sélectionnez la juridiction que vous souhaitez modifier et cliquez sur le bouton Edit.
Sur la page Update jurisdiction, vous pouvez effectuer les modifications suivantes :
-
Dans la liste déroulante Countries, ajoutez ou supprimez des pays associés à la juridiction.
-
Dans la liste déroulante Client types, ajoutez ou supprimez des types associés à la juridiction.
-
Dans la liste déroulante Tags, ajoutez ou supprimez des tags qui seront attribués aux clients appartenant à cette juridiction.
-
Pour appliquer les paramètres mis à jour aux clients existants, cochez la case Apply changes to all existing clients.
Laissez la case décochée pour appliquer les modifications uniquement aux nouveaux clients qui s’inscrivent après l’enregistrement des modifications. Les clients existants ne seront pas affectés.
Cliquez sur Save pour appliquer les mises à jour aux paramètres de la juridiction.
Les modifications prendront effet selon que la case Apply changes to all existing clients est cochée ou décochée.
Si vous avez appliqué des restrictions basées sur les juridictions aux produits, aux méthodes de dépôt et de retrait, ou aux niveaux de vérification, elles s’appliqueront aux clients conformément aux paramètres mis à jour de la juridiction.
Exemple 1
Supposons que deux juridictions soient configurées avec les mêmes pays, mais avec des paramètres de type de client différents :
-
La juridiction Seychelles (SC) :
- Countries : UAE et Oman
- Client type : Personal
-
La juridiction Mauritius (MU) :
- Countries : UAE et Oman
- Client type : Corporate
Lors de l’inscription de nouveaux clients :
- Un client des UAE de type Personal se voit automatiquement attribuer la juridiction SC.
- Un client des UAE de type Corporate se voit automatiquement attribuer la juridiction MU.
- Un client d’Oman de type Personal se voit attribuer la juridiction SC.
- Un client d’Oman de type Corporate se voit attribuer la juridiction MU.
- Un client provenant d’un pays non répertorié dans l’une ou l’autre juridiction, ou dont le type de client ne correspond pas aux paramètres de la juridiction, ne se voit attribuer aucune juridiction.
Exemple 2
Supposons que la juridiction Seychelles (SC) de l’exemple ci-dessus soit mise à jour : Oman est supprimé et Saudi Arabia est ajouté :
La juridiction Seychelles (SC) :
- Countries : UAE et Saudi Arabia
- Client type : Personal
Si la case Apply changes to all existing clients est activée :
- La juridiction SC est supprimée pour les clients existants dont le pays est Oman et le type de client Personal. Aucune juridiction ne leur est attribuée.
- Les clients existants de Saudi Arabia de type Personal se voient attribuer la juridiction SC.
- Les clients existants des UAE restent inchangés.
- La juridiction SC mise à jour sera également attribuée aux nouveaux clients inscrits en fonction de la liste de pays mise à jour.
Si la case Apply changes to all existing clients est désactivée :
- Les clients existants restent inchangés. Par exemple, les clients d’Oman de type Personal conservent la juridiction SC, même si Oman a été supprimé.
- La juridiction SC mise à jour s’applique uniquement aux clients qui s’inscrivent après l’enregistrement des modifications, en fonction de la liste de pays mise à jour.
Dernière mise à jour le