Anfragen

Wenn Ihr Kunde eine neue Anfrage erstellt, wird sie in der Anfrageliste angezeigt.

Alle eingehenden Anfragen erhalten den Status Ausstehend und müssen einzeln bearbeitet werden (genehmigt oder abgelehnt).

Standardmäßig werden auf dieser Seite nur ausstehende Anfragen aufgeführt. Das Symbol Glocke im oberen Bereich zeigt die Gesamtzahl der ausstehenden Anfragen an.

Sie können Seitendaten in eine CSV- oder XLSX-Datei exportieren. Klicken Sie dazu oben rechts auf der Seite auf die Schaltfläche Exportieren, wählen Sie ein Dateiformat aus und entscheiden Sie anschließend, ob Sie die Daten auf Ihren Computer herunterladen oder an eine E-Mail-Adresse aus Ihrem Profil senden möchten. Die Daten in der resultierenden Datei entsprechen sowohl den aktuellen Sichtbarkeitseinstellungen als auch den angewendeten Sortier- und Filterparametern.

Allgemeine Informationen

Für jede Kundenanfrage werden folgende Informationen bereitgestellt:

№

Die laufende Nummer einer Anfrage.

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Kunden-ID

Die Kennung eines Kunden, der eine Anfrage eingereicht hat.

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Kundenname

Der Name eines Kunden, der eine Anfrage eingereicht hat.

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Kunden-E-Mail

Die E-Mail-Adresse eines Kunden, der eine Anfrage eingereicht hat.

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Tags

Die einem Kunden zugewiesenen Tags, die zum Sortieren der Kundenliste verwendet werden, die den Back-Office-Administratoren angezeigt wird.

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Typ

Der Anfragetyp:

• Konto — eine Anfrage zum Erstellen eines Kontos (wenn eine solche Anfrage für ein bestimmtes Produkt erforderlich ist)
• Adresse — eine Anfrage zur Aktualisierung der Adresse Wohnadresse eines individual Kunden.
• Archivieren — eine Anfrage zum Archivieren eines Handelskontos
• Avatar — eine Anfrage zum Hochladen eines Kundenprofilbilds
• Konto löschen — eine Anfrage zum Löschen eines Kontos
• Einzahlung — eine Anfrage zur Einzahlung von Geldern
• Umtausch — eine Anfrage zum Umtausch von Geldern (wenn eine solche Anfrage für ein bestimmtes Währungspaar erforderlich ist)
• Auszahlung — eine Anfrage zur Auszahlung von Geldern
• Profil — eine Anfrage zur Aktualisierung von Kundenprofilinformationen
• Übertragung — eine Anfrage zur Übertragung von Geldern zwischen Konten desselben Kunden
• Interne Übertragung — eine Anfrage zur Übertragung von Geldern von einem Kunden zu einem anderen innerhalb desselben B2CORE-Systems
• Verifizierung — eine Anfrage zur Aktualisierung der Verifizierungsstufe eines Kunden auf Grundlage eingereichter Dokumente
• Kundentests — eine Anfrage zur Überprüfung der Ergebnisse eines Kundenakkreditierungstests
• Introducing Brokers — eine Anfrage zur Teilnahme an einem IB-Programm
• PaymentSystem Deposit Assistance und PaymentSystem Withdrawal Assistance — Anfragen, die erstellt werden, wenn der Status einer Einzahlung oder Auszahlung, die über mit PSS verbundene Methoden initiiert wurde, nicht automatisch bestimmt werden kann. In solchen Fällen erhält die Transaktion im B2CORE Back Office den Status Assistance. Der Administrator muss die Transaktionsdetails prüfen und entscheiden, ob die Statussynchronisierung mit dem externen Zahlungssystem fortgesetzt oder die Transaktion als fehlgeschlagen markiert werden soll (weitere Informationen finden Sie unter So verarbeiten Sie Transaktionen mit dem Status Assistance).
• Static Deposit Assistance — eine Anfrage, die erstellt wird, wenn der Status einer über eine statische Einzahlung vorgenommenen Einzahlung nicht automatisch bestimmt werden kann

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Interner Kundentyp

Zur internen Verwendung: die einem Kunden zugewiesene interne Kategorie.

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Status

Der aktuelle Status einer Anfrage:

• Ausstehend — die Anfrage wurde eingereicht, aber noch nicht vom Administrator bearbeitet
• Genehmigt — die Anfrage wurde vom Administrator genehmigt
• Abgelehnt — die Anfrage wurde vom Administrator abgelehnt
• Storniert — die Anfrage wurde storniert

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Verifizierungsstufe

Die von einem Kunden erreichte Verifizierungsstufe.

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Datum

Das Datum und die Uhrzeit, zu denen eine Anfrage eingereicht wurde.

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Bearbeitungsdatum

Das Datum und die Uhrzeit, zu denen eine Anfrage bearbeitet wurde (genehmigt oder abgelehnt). Durch den Vergleich mit dem Erstellungszeitpunkt der Anfrage können Sie die Bearbeitungszeit bewerten.

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Bearbeitet von

Die E-Mail-Adresse des Back-Office-Benutzers, der die Anfrage bearbeitet hat.

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Land

Das Land des Kunden.

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Kontonummer

Die Kennung eines Kundenkontos.

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Betrag

Der Transaktionsbetrag.

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Währung

Die Transaktionswährung.

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Methode

Die Methode, die zum Einzahlen oder Auszahlen von Geldern verwendet wird.

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Transaktions-ID

Die Transaktionskennung im System.

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Unternehmen kurz

Der Kurzname des Unternehmens eines Kunden.

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Unternehmen vollständig

Der vollständige Name des Unternehmens eines Kunden.

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Dealing genehmigt

Ein interner Status, der angibt, ob eine Transaktion von der Finanzabteilung genehmigt wurde.

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Compliance genehmigt

Ein interner Status, der angibt, ob eine Auszahlung eine Compliance-Prüfung bestanden hat.

Um Anfragedetails anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten.

Details

In den Anfragedetails können Sie alle relevanten Informationen zum jeweiligen Anfragetyp anzeigen.

Der Abschnitt Transaktionsüberwachung zeigt die Ergebnisse (green oder red) der KYT-Prüfung für Ein- und Auszahlungen an, die über SumSub durchgeführt wird. Um diese Funktion zu verwenden, benötigen Sie ein aktives SumSub-Konto mit aktivierter und korrekt konfigurierter Funktion Fraud Prevention sowie die entsprechende aktivierte externe SumSub-Verbindung im B2CORE Back Office.

In den Anfragedetails sind folgende Aktionen verfügbar:

Klicken Sie auf die Schaltfläche Kommentar hinzufügen, um einer Anfrage einen Kommentar hinzuzufügen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen, um die Farbe festzulegen, mit der eine Anfrage in der Liste hervorgehoben wird.

Administratoren mit der Berechtigung Update requests können eine Transaktion außerdem prüfen, indem sie auf die Schaltfläche Audit klicken. Das System fasst dann alle eingehenden Transaktionen auf dem entsprechenden Konto zusammen und zeigt eine Benachrichtigung an, wenn eine erhebliche Abweichung im Kontostand festgestellt wird.

Bei einigen Zahlungssystemen ist es auch möglich, den ein- oder auszuzahlenden Betrag direkt zu ändern, indem die entsprechende Anfrage bearbeitet wird.

Um eine Anfrage zu bearbeiten, klicken Sie auf Genehmigen oder Ablehnen.