Solicitudes

Cuando un cliente crea una nueva solicitud, esta aparece en la lista de solicitudes.

Todas las solicitudes entrantes reciben el estado Pendiente y deben resolverse de forma individual (aprobarse o rechazarse).

De forma predeterminada, en esta página solo se muestran las solicitudes pendientes. El icono de campana que se muestra en el panel superior indica el número total de solicitudes pendientes.

Puedes exportar los datos de la página a un archivo CSV o XLSX. Para hacerlo, haz clic en el botón Exportar en la esquina superior derecha de la página, elige un formato de archivo y, a continuación, selecciona si deseas descargar los datos en tu ordenador o enviarlos a una dirección de correo electrónico de tu perfil. Los datos del archivo resultante coinciden tanto con la configuración de visibilidad actual como con los parámetros de ordenación y filtrado aplicados.

Información general

Se proporciona la siguiente información sobre cada solicitud de cliente:

№

El número secuencial de una solicitud.

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ID de cliente

El identificador del cliente que envió una solicitud.

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Nombre del cliente

El nombre del cliente que envió una solicitud.

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Correo electrónico del cliente

La dirección de correo electrónico del cliente que envió una solicitud.

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Etiquetas

Las etiquetas asignadas a un cliente que se utilizan para ordenar la lista de clientes mostrada a los administradores de Back Office.

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Tipo

El tipo de solicitud:

• Cuenta — una solicitud para crear una cuenta (cuando se requiere dicha solicitud para un producto específico)
• Dirección — una solicitud para actualizar la dirección Residential de un cliente individual.
• Archivo — una solicitud para archivar una cuenta de trading
• Avatar — una solicitud para cargar una imagen de perfil del cliente
• Eliminación de cuenta — una solicitud para eliminar una cuenta
• Depósito — una solicitud para depositar fondos
• Cambio — una solicitud para cambiar fondos (cuando se requiere dicha solicitud para un par de divisas específico)
• Retiro — una solicitud para retirar fondos
• Perfil — una solicitud para actualizar la información del perfil del cliente
• Transferencia — una solicitud para transferir fondos entre cuentas del mismo cliente
• Transferencia interna — una solicitud para transferir fondos de un cliente a otro dentro del mismo sistema B2CORE
• Verificación — una solicitud para actualizar el nivel de verificación de un cliente basándose en los documentos enviados
• Pruebas de cliente — una solicitud para comprobar los resultados de una prueba de acreditación del cliente
• Brokers introductores — una solicitud para unirse a un programa de IB
• Asistencia para depósitos de PaymentSystem y Asistencia para retiros de PaymentSystem — solicitudes creadas cuando el estado de un depósito o retiro iniciado mediante métodos conectados a PSS no puede determinarse automáticamente. En dichos casos, a la transacción se le asigna el estado Assistance en el Back Office de B2CORE. El administrador debe revisar los detalles de la transacción y decidir si continúa sincronizando el estado con el sistema de pago externo o la marca como fallida (para más información, consulta Cómo procesar transacciones con el estado Assistance).
• Asistencia para depósitos estáticos — una solicitud creada cuando el estado de un depósito realizado mediante un método de depósito estático no puede determinarse automáticamente

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Tipo de cliente interno

Para uso interno: la categoría interna asignada a un cliente.

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Estado

El estado actual de una solicitud:

• Pendiente — la solicitud se envió, pero aún no ha sido resuelta por el administrador
• Aprobada — la solicitud fue aprobada por el administrador
• Rechazada — la solicitud fue rechazada por el administrador
• Cancelada — la solicitud fue cancelada

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Nivel de verificación

El nivel de verificación obtenido por un cliente.

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Fecha

La fecha y hora en que se envió una solicitud.

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Fecha de procesamiento

La fecha y hora en que se resolvió una solicitud (aprobada o rechazada), lo que te permite evaluar el tiempo de procesamiento comparándolo con el momento en que se creó la solicitud.

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Procesado por

La dirección de correo electrónico del usuario de Back Office que resolvió la solicitud.

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País

El país del cliente.

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Número de cuenta

El identificador de la cuenta de un cliente.

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Importe

El importe de la transacción.

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Moneda

La moneda de la transacción.

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Método

El método utilizado para depositar o retirar fondos.

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ID de transacción

El identificador de la transacción en el sistema.

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Nombre corto de la empresa

El nombre corto de la empresa de un cliente.

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Nombre completo de la empresa

El nombre completo de la empresa de un cliente.

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Aprobado por Dealing

Un estado interno que indica si una transacción fue aprobada por el Departamento de Finanzas.

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Aprobado por Compliance

Un estado interno que indica si un retiro ha superado una comprobación de cumplimiento.

Para ver los detalles de una solicitud, haz clic en el botón Editar.

Detalles

En los detalles de la solicitud, puedes ver toda la información relevante asociada con el tipo de solicitud específico.

La sección Monitoreo de transacciones muestra los resultados (green o red) de la comprobación KYT para depósitos y retiros, realizada mediante SumSub. Para utilizar esta función, debes tener una cuenta activa de SumSub con Fraud Prevention habilitado y configurado correctamente, junto con la conexión externa correspondiente de SumSub habilitada en el Back Office de B2CORE.

Las siguientes acciones están disponibles en los detalles de la solicitud:

Haz clic en el botón Añadir comentario para añadir un comentario a una solicitud.

Haz clic en el botón Opciones para establecer el color con el que se resalta una solicitud en la lista.

Los administradores con el permiso Update requests también pueden comprobar una transacción haciendo clic en el botón Auditar. El sistema resumirá entonces todas las transacciones entrantes en la cuenta correspondiente y mostrará una notificación si se detecta una discrepancia significativa en el saldo.

Para algunos sistemas de pago, también es posible cambiar directamente el importe que se va a depositar o retirar editando la solicitud correspondiente.

Para resolver una solicitud, haz clic en Aprobar o Rechazar.