Demandes

Lorsqu’un client crée une nouvelle demande, elle apparaît dans la liste des demandes.

Toutes les demandes entrantes reçoivent le statut En attente et doivent être traitées individuellement (approuvées ou rejetées).

Par défaut, seules les demandes en attente sont répertoriées sur cette page. L’icône cloche affichée dans le panneau supérieur indique le nombre total de demandes en attente.

Vous pouvez exporter les données de la page vers un fichier CSV ou XLSX. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Exporter dans le coin supérieur droit de la page, choisissez un format de fichier, puis sélectionnez si vous souhaitez télécharger les données sur votre ordinateur ou les envoyer à une adresse e-mail de votre profil. Les données du fichier obtenu correspondent à la fois aux paramètres de visibilité actuels et aux paramètres de tri et de filtrage appliqués.

Informations générales

Les informations suivantes sont fournies pour chaque demande client :

№

Le numéro séquentiel d’une demande.

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ID client

L’identifiant du client ayant soumis une demande.

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Nom du client

Le nom du client ayant soumis une demande.

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E-mail du client

L’adresse e-mail du client ayant soumis une demande.

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Tags

Les tags attribués à un client et utilisés pour trier la liste des clients affichée aux administrateurs du Back Office.

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Type

Le type de demande :

• Compte — une demande de création de compte (lorsqu’une telle demande est requise pour un produit spécifique)
• Adresse — une demande de mise à jour de l’adresse Résidentielle d’un client individual.
• Archivage — une demande d’archivage d’un compte de trading
• Avatar — une demande d’importation d’une photo de profil client
• Suppression de compte — une demande de suppression d’un compte
• Dépôt — une demande de dépôt de fonds
• Échange — une demande d’échange de fonds (lorsqu’une telle demande est requise pour une paire de devises spécifique)
• Retrait — une demande de retrait de fonds
• Profil — une demande de mise à jour des informations du profil client
• Transfert — une demande de transfert de fonds entre les comptes d’un même client
• Transfert interne — une demande de transfert de fonds d’un client à un autre au sein du même système B2CORE
• Vérification — une demande de mise à jour du niveau de vérification d’un client sur la base des documents soumis
• Tests client — une demande de vérification des résultats d’un test d’accréditation client
• Courtiers introducteurs — une demande d’adhésion à un programme IB
• Assistance au dépôt PaymentSystem et Assistance au retrait PaymentSystem — demandes créées lorsque le statut d’un dépôt ou d’un retrait initié via des méthodes connectées à PSS ne peut pas être déterminé automatiquement. Dans ce cas, la transaction reçoit le statut Assistance dans le Back Office B2CORE. L’administrateur doit examiner les détails de la transaction et décider s’il doit continuer à synchroniser le statut avec le système de paiement externe ou la marquer comme échouée (pour plus de détails, consultez Comment traiter les transactions avec le statut Assistance).
• Assistance au dépôt statique — une demande créée lorsque le statut d’un dépôt effectué via une méthode de dépôt statique ne peut pas être déterminé automatiquement

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Type de client interne

Pour usage interne : la catégorie interne attribuée à un client.

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Statut

Le statut actuel d’une demande :

• En attente — la demande a été soumise mais n’a pas encore été traitée par l’administrateur
• Approuvée — la demande a été approuvée par l’administrateur
• Rejetée — la demande a été rejetée par l’administrateur
• Annulée — la demande a été annulée

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Niveau de vérification

Le niveau de vérification obtenu par un client.

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Date

La date et l’heure auxquelles une demande a été soumise.

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Date de traitement

La date et l’heure auxquelles une demande a été traitée (approuvée ou rejetée), vous permettant d’évaluer le délai de traitement en les comparant à la date de création de la demande.

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Traité par

L’adresse e-mail de l’utilisateur du Back Office ayant traité la demande.

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Pays

Le pays du client.

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Numéro de compte

L’identifiant du compte d’un client.

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Montant

Le montant de la transaction.

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Devise

La devise de la transaction.

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Méthode

La méthode utilisée pour déposer ou retirer des fonds.

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ID de transaction

L’identifiant de la transaction dans le système.

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Nom court de l’entreprise

Le nom court de l’entreprise d’un client.

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Nom complet de l’entreprise

Le nom complet de l’entreprise d’un client.

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Approbation du dealing

Un statut interne indiquant si une transaction a été approuvée par le service financier.

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Approbation de conformité

Un statut interne indiquant si un retrait a passé un contrôle de conformité.

Pour afficher les détails d’une demande, cliquez sur le bouton Modifier.

Détails

Dans les détails d’une demande, vous pouvez consulter toutes les informations pertinentes associées au type de demande concerné.

La section Surveillance des transactions affiche les résultats (green ou red) du contrôle KYT pour les dépôts et les retraits, effectué via SumSub. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez disposer d’un compte SumSub actif avec Fraud Prevention activé et correctement configuré, ainsi que de la connexion externe SumSub correspondante activée dans le Back Office B2CORE.

Les actions suivantes sont disponibles dans les détails d’une demande :

Cliquez sur le bouton Ajouter un commentaire pour ajouter un commentaire à une demande.

Cliquez sur le bouton Options pour définir la couleur avec laquelle une demande est mise en évidence dans la liste.

Les administrateurs disposant de l’autorisation Update requests peuvent également vérifier une transaction en cliquant sur le bouton Audit. Le système récapitule alors toutes les transactions entrantes sur le compte correspondant et affiche une notification si un écart important est détecté dans le solde.

Pour certains systèmes de paiement, il est également possible de modifier directement le montant à déposer ou à retirer, en modifiant la demande correspondante.

Pour traiter une demande, cliquez sur Approuver ou Rejeter.